本公司董事会及全盘董事担保本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质的可靠性、确凿性和完好性经受个人及连带仔肩。

2018年年度股东大会、2019年第一次A股种别股东聚会及2019年第一次H股种别股东聚会

(三)投票式样:本次股东大会所采用的表决式样是现场投票和搜集投票相维系的式样

召开的日期期间:2019年6月21日9点00分动手,依序召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股种别股东聚会及2019年第一次H股种别股东聚会

采用上海证券业务所搜集投票体系,通过业务体系投票平台的投票期间为股东大会召开当日的业务期间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票期间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易合联账户以及沪股通投资者的投票,应遵从《上海证券业务所上市公司股东大会搜集投票实践细则》等相合规章推广。

注:为避免A股股东不须要的反复投票,本公司正在计较A股种别股东聚会到场搜集投票的表决结果时,将直接领受该股东正在2018年年度股东大会对议案9、10、11、12的投票结果。

上述议案1至议案7仍旧本公司于2019年3月29日召开的第九届董事会第三次聚会及2019年三次监事会聚会审议通过,议案8至议案12仍旧本公司于2019年4月29日召开的第九届董事会第四次聚会及2019年四次监事会聚会审议通过,合联实质详见本公司于2019年3月30日及2019年4月30日刊载于《中国证券报》、《证券日报》及上海证券业务所相合通告。

2、稀少决议议案:2018年年度股东大会第9至12项议案;2019年第一次A股种别股东聚会、2019年第一次H股种别股东聚会统统议案。

4、涉及相合股东回避表决的议案:2018年年度股东大会第9至11项议案、2019年第一次A股种别股东聚会第1至3项议案、2019年第一次H股种别股东聚会第1至3项议案。

应回避表决的相合股东名称:中国洛阳浮法玻璃集团有限仔肩公司、安徽华光光电原料科技集团有限公司、中筑材蚌埠玻璃工业打算探究院有限公司、凯盛科技集团有限公司、中国筑材国际工程集团有限公司需回避表决2018年年度股东大会第9至11项议案及2019年第一次A股种别股东聚会第1至3项议案和2019年第一次H股种别股东聚会的第1至3项议案;合肥高新树立投资集团公司需回避表决2018年年度股东大会第9项议案及2019年第一次A股种别股东聚会第1项议案和2019年第一次H股种别股东聚会第1项议案;宜兴环保科技立异创业投资有限公司、协鑫集成科技股份有限公司需回避表决2018年年度股东大会第11项议案及2019年第一次A股种别股东聚会第3项议案和2019年第一次H股种别股东聚会第3项议案。

(一)本公司股东通过上海证券业务所股东大会搜集投票体系行使表决权的,既能够登岸业务体系投票平台(通过指定业务的证券公司业务终端)实行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:实行投票。初次登岸互联网投票平台实行投票的,投资者需求完结股东身份认证。实在操作请见互联网投票平台网站分析。

(二)股东通过上海证券业务所股东大会搜集投票体系行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够操纵持有公司股票的任一股东账户到场搜集投票。投票后,视为其统统股东账户下的一样种别遍及股或一样种类优先股均已划分投出统一见解的表决票。

(三)统一表决权通过现场、本所搜集投票平台或其他式样反复实行表决的,以第一次投票结果为准。

(一)股权挂号日收市后正在中国证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会(实在情状详见下表),并能够以书面表面委托代劳人出席聚会和到场表决。该代劳人不必是公司股东。

凡股权挂号日收市后正在香港证券挂号有限公司挂号正在册的本公司H股股东参会事宜详见本公司同日于香港结合业务所网站宣告的《洛阳玻璃股份有限公司二零一八年股东周年大会公布》及《二零一九年第一次H股种别股东会聚会公布》。

(一)拟出席现场聚会的天然人股东须持自己身份证、证券账户卡经管挂号手续;股东授权代劳人须持自己身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1、附件2)、委托人证券账户卡经管挂号手续。

(二)法人股东由法定代表人出席聚会的,须持股东账户卡、贸易牌照复印件(加盖公章)、法人说明、自己身份证经管挂号手续;由法定代表人的代劳人出席聚会的,须持股东账户卡、贸易牌照复印件(加盖公章)、自己身份证及授权委托书经管挂号手续。

(三)股东代劳人委托书或其它授权文献最迟须正在股东大会或任何续会指定实行期间二十四幼时前,交回本公司,地方为中国河南省洛阳市西工区唐宫中途九号,方为有用。

(四)拟出席年度股东大会的股东或股东代劳人须于2019年5月31日或之前将拟出席大会的回条(见附件3)填妥及缔结后投递本公司。回条能够专人递送、来函或传真等式样投递。

1、凡有权出席年度股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士举动其股东代劳人(非论该人士是否本公司股东),代其出席年度股东大会并于会上投票。如一名股东委任胜过一名股东代劳人,其股东代劳人只能够投票式样行使其表决权。股东代劳人毋须为股东。

2、股东或其代劳人须于出席年度股东大会时出示彼等的身份说明文献。如委任股东代劳人出席,则股东代劳人须同时出示其股东代劳人委托书。

3、年度股东大会会期估计不堪过一天,往返及住宿用度由出席年度股东大会的股东及其股东代劳人自行担负。

传线、本公司股东填妥及交回股东代劳人委托书后,仍可切身出席年度股东大会或其任何续会,并于会上投票。

兹委托先生(密斯)代表本单元(或自己)出席2019年6月21日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人应正在委托书中“许诺”、“批驳”或“弃权”意向当抉择一个并打“”,关于委托人正在本授权委托书中未作实在指示的,受托人有权按己方的愿望实行表决。

兹委托先生(密斯)代表本单元(或自己)出席2019年6月21日召开的贵公司2019年第一次A股种别股东聚会,并代为行使表决权。

自己/咱们(注一)________________________地方为_______________________为贵公司股本中每股面值国民币1.00元之A股________股,(股东帐号______________)/H股(注二)_____________股之注册持有人,兹公布贵公司自己/咱们拟亲身或委托代劳人出席贵公司于2019年6月21日上午九时整正在中国河南省洛阳市西工区唐宫中途9号贵公司三楼聚会室实行之2018年年度股东大会及/或2019年第一次A股种别股东聚会。

(三)此回条正在填妥及缔结后须于2019年5月31日或以前投递本公司方为有用,本公执法定地方为中华国民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中途9号。此回条可切身交回本公司,亦能够邮送、电报或图文传真式样交回,图文传线。

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